·
الورشة تناولت سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش
وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار
يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وقال
سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في
إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال
تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام
الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير
النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".
وأكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي
لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق
المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد
المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة
الأعمال بالدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في
وزارة الاقتصاد: "إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها
الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات
والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات
الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً".
وتناولت
الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل
الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة
وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة.